男子为好哥们提供微信收款码
帮忙“洗白”毒资
锒铛入狱后才追悔莫及!
2019年初,刚参加工作的小李(化名)在一次偶然的聚会上认识了一个叫浩哥(化名)的人。浩哥文化不高,初中没毕业就开始在社会上闯荡,社会经验比小李丰富得多,时常也会带着小李去吃吃喝喝,给点小恩小惠。小李觉得浩哥大方,在工作和生活中有什么问题都愿意和浩哥分享,听浩哥的意见。浩哥一副江湖大哥的做派,也不避讳自己在吸食和贩卖冰毒,还曾盛情邀请小李去他家吸毒。小李觉得吸毒不好,没去,但也没有远离浩哥,反而觉得浩哥很酷。一来二去,二人打得火热。
2021年9月的晚上,酒足饭饱之后,浩哥把小李拉到身边说道。
浩哥:“兄弟,用你的微信帮哥收几笔钱。”
小李:“你的微信呢?为什么不用?”
浩哥(笑了笑说道):“你傻呀,这是别人找我买毒品付的钱。你帮我收一下,再转给我。你想,毒品和毒资都跟你没关系,这样你我都安全。哥也不让你白干,我会给你辛苦费的。”
小李想了一下,觉着毒品不是自己的,只是帮忙收钱,也不是什么大事儿,于是满口答应,立即将自己的微信收款二维码截图发给了浩哥。第二天,小李的微信二维码就陆续收到了好几笔陌生的转款。小李按浩哥的要求将钱转到了浩哥本人的支付宝账户或微信账户。此后的一个多月,小李的微信二维码还时常会收到陌生人的转款。每次收款之前,浩哥也会提醒小李查收并转给自己。
2021年10月,浩哥因贩卖毒品被公安机关抓获。检察机关在审查浩哥贩卖毒品案时,发现浩哥为了逃避侦查,用他人的微信二维码收取毒资的行为还涉嫌洗钱犯罪。通过追踪毒资流向,小李提供微信收款码帮忙“洗白”毒资的犯罪事实也浮出了水面。随后,小李也被抓获归案。检察机关依法对二人提起公诉,浩哥因贩卖毒品罪、洗钱罪被判处刑罚;小李因洗钱罪被判处刑罚。法庭上,小李悔不当初。 【文中人物、单位均系化名】
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解读嘉宾
成都高新区人民检察院第二检察部 付小丽
Q
我们该如何远离“洗钱”陷阱呢?
A:一是妥善保管个人账户证件。对提出租借身份证件要求的人员保持警惕,不出租出借个人身份证件、银行账户、第三方支付账户等。
二是不要随意帮人过渡资金。受朋友之托或受到利益诱惑,使用自己的个人账户或公司账户为他人过渡转移资金的,可能是为犯罪分子提供了洗钱的渠道。
三是警惕网络虚假信息。在信息的甄别上需要更加谨慎,不轻信他人,不轻易通过网上银行、手机银行等方式向陌生账户汇款或转账。
Q
什么是洗钱?为什么要反洗钱?
A:洗钱,顾名思义就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益由黑洗白,转化为表面合法的收入的行为。洗钱犯罪严重破坏社会金融管理秩序,严重危害国家经济金融安全。
1997年我国《刑法》就设立了洗钱罪,2007年我国施行《反洗钱法》并融入国际社会合力反洗钱的合作框架,2017年4月,中央全面深化改革委员将“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革的重点任务,2021年《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行第三次修订,将自洗钱纳入洗钱罪的适用范围。
洗钱罪的上游犯罪有七类,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
洗钱犯罪行为包括五种类型:1、提供资金账户的;2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;4、跨境转移资产的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
本案中,小李明知浩哥系毒贩,为掩饰毒品犯罪所得收益的来源和性质,提供本人微信账户帮助收取转移毒资、“洗白”毒资的行为,触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,应当以洗钱罪追究刑事责任。
温 馨 提 醒
切莫随意出借自身银行账户、微信支付宝账户等有明显个人特征的支付账户;在发现有可疑违法犯罪活动时,应及时向公安机关报警。
文章来源:998法治大讲堂
编辑:盖丹阳
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